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ag88.com公告]安徽皖通高速公路:(1) 发行股份之一般性授权;及(

来源:http://www.aglyh.com 责任编辑:ag环亚娱乐平台 2019-04-10 12:32

  如 閣下對本通函各方面或應採取之行動有任何疑問,應諮詢 閣下之股票經紀或其他註

  如 閣下已售出或轉讓名下所有之安徽皖通高速公路股份有限公司之股份, 閣下應立即將

  本通函連同隨附之回覆及股東代表委任表格送交買主或承讓人或經手買賣之銀行、股票經

  香港交易及結算所有限公司和香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責,對其準

  確性或完整性亦不發表任何聲明,並明確表示概不就因本通函全部或任何部分內容而產生

  安徽皖通高速公路股份有限公司(「本公司」)謹訂於2019年5月17日(星期五)下午2時30

  分(香港時間)在中國安徽省合肥市望江西路520號本公司會議室舉行股東週年大會,召開

  股東週年大會的通告,隨函亦附上股東週年大會代表委任表格及股東週年大會回覆。無

  論 閣下會否出席上述股東週年大會,敬請按照股東代表委任表格所印指示填妥表格,並

  盡快交回本公司H股股份過戶登記處,香港證券登記有限公司,其地址為香港灣仔皇后大

  道東183號合和中心17M樓,且在任何情況下最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間24

  小時前(即2019年5月16日(星期四)下午2時30分(香港時間)前)送達。 閣下填妥及交回

  本通函之目的是向 閣下提供有關於股東週年大會上提呈之決議案資料,包括授予董事

  於本公司在2018年5月18日舉行的2017年年度股東週年大會上,董事會獲授予發行股

  份的一般性授權。除非獲得重續,該一般性授權將於股東週年大會結束時失效。因此,為

  確保本公司能及時把握市場機會及根據本公司發展的需要及市場變化,提高相關工作的靈

  活性,於股東週年大會上,本公司將會提呈特別決議案供股東考慮及酌情授予董事會無條

  件和一般性授權,授權董事會決定以單獨或同時發行、配售及處理不超過於該等決議案獲

  股東週年大會通過時已發行A股及╱或H股各自20%之新增股份。一般性授權的具體內容

  如於股東週年大會獲批准,該發行股份之一般性授權將一直生效,直至下列最早之日

  期止:(i)本公司下屆股東週年大會結束時;及(ii)於本公司任何股東大會通過特別決議案撤

  在獲得股東週年大會的批准後,有關股份的發行還須獲得相關監管機構的批准方可實

  行。董事會按照股東週年大會授權發行股份時,將按照上市規則的相關規定履行披露義

  務。發行股份之一般性授權是否最終得以行使,還存在不確定性,提請股東及投資者予以

  股東週年大會通告載於本通函的第5至10頁。在股東週年大會上,股東週年大會通知

  隨函亦附上股東週年大會代表委任表格及股東週年大會回覆。無論 閣下會否出席上

  述股東週年大會,敬請按照股東代表委任表格所印指示填妥表格,並盡快交回本公司H股

  股份過戶登記處,香港證券登記有限公司,其地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心

  17M樓,且在任何情況下最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間24小時前(即2019年5

  月16日(星期四)下午2時30分(香港時間)前)送達。 閣下填妥及交回股東代表委任表格

  據董事所深知及確信,概無任何股東須於任何於股東週年大會上提請的決議案迴避投

  根據上市規則第13.39(4)條,亚洲城娱乐除主席以誠實信用原則做出決定,容許純粹程序或行政

  事宜的決議以舉手方式表決外,任何股東於股東大會上表決須用投票方式。因此,於週年

  董事會認為上述議案,包括建議授予一般性授權,符合本公司及股東整體的最佳利

  益。因此,董事建議 閣下於股東週年大會上,投票贊成所有將於股東週年大會上提呈的

  茲通告安徽皖通高速公路股份有限公司(「本公司」)謹訂於2019年5月17日(星期五)下

  午2時30分(香港時間)在中國安徽省合肥市望江西路520號本公司會議室舉行2018年度股

  因本公司法定盈餘公積金累計額已達到總股本的50%以上,故本年度不再提取。2018

  年度本公司按中國會計準則編製的會計報表淨利潤為人民幣1,241,559千元。本公司按

  香港會計準則編製的會計報表年度利潤為人民幣1,229,354千元,按中國會計準則和香

  港會計準則實現的可供股東分配的利潤分別為人民幣1,241,559千元和人民幣1,229,354

  千元。按照國家有關規定,應以境內外會計準則分別計算的可供股東分配利潤中孰低

  數為基礎進行分配。因此,2018年度可供股東分配的利潤為人民幣1,229,354千元。

  本公司董事會建議以本公司總股本1,658,610,000股為基數,每10股派現金股息人民幣

  2.5元(含稅),共計派發股利人民幣414,652.50千元。本年度,本公司不實施資本公積

  5、 審議及批准關於聘任2019年度核數師及授權董事會決定其酬金的方案;

  6、 審議及批准關於授權董事會配發或發行新股的議案,以授權董事會根據市場情況和本

  公司需要,決定以單獨或同時發行、配售及處理不超過於本決議案獲股東週年大會通

  (a) 授予董事會根據市場和本公司需要,決定以單獨或同時發行、配發及處理公

  (b) 授權董事會在行使上述一般性授權時制定並實施具體發行方案,包括但不限

  (c) 授權董事會聘請與發行有關的中介機構,批准及簽署發行所需、適當、可取

  (d) 授權董事會審議批准及代表本公司簽署向有關監管機構遞交的與發行相關的

  (e) 授權董事會根據境內外監管機構要求,對有關協議和法定文件進行修改;及

  (f) 授權董事會批准本公司在發行後增加註冊資本及對公司章程中涉及股本總額

  (B) 除董事會於相關期間就發行訂立或授予發售建議、協議或購買權而該發售建議、

  協議或購買權可能需要在相關期間(定義見下文)結束後繼續推進或實施外,上述

  董事會僅在符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、上市規則或任

  何其他政府或監管機構的任何適用法律、法規及規定,並在獲得有關政府機關批准的情況

  凡於2019年4月16日(星期二)收市時持有本公司股份,並登記在冊的本公司股東,均

  1、 擬出席大會的股東須應填妥隨附之回覆,連同過戶文件、股票或股份轉讓收據、

  本人身份證的複印件於2019年4月26日(星期五)前送達本公司辦公地址(但不影

  2、 股東將登記所需文件送達本公司辦公地址的方式可以是:親自前往、郵遞或傳真

  1、 凡有權出席本次大會並有表決權的股東均有權以書面形式委託一位或多位人士(不

  2、 受委代表須通過由股東簽署或由股東書面授權人簽署的書面委托書委任。ag88.com如果該

  的授權書或其他授權文件和委託書須在大會舉行開始24小時前(即2019年5月16

  五、 本公司將於2019年4月17日(星期三)至2019年5月17日(星期五)(首尾兩日包括在

  內)暫停辦理H股股份過戶手續。H股股東如欲出席大會,須於2019年4月16日(星期

  二)下午4時30分(香港時間)或以前將股票及過戶文件交回本公司H股過戶登記處,即

  另外,本公司將於2019年5月25日(星期六)至2019年5月30日(星期四)(首尾兩日包

  括在內)暫停辦理H股股份過戶手續。H股股息將會派發予2019年5月30日(星期四)列

  於本公司股東名冊的H股持有人。如本公司2018年度利潤分配方案獲股東週年大會通

  過,H股股息將按緊接股東週年大會前五個工作日中國人民銀行公佈的人民幣兌港幣

  的平均收市價由人民幣兌換港幣派付,股息支票將於2019年7月16日(星期二)或之前

  郵寄給各H股股東。H股股東如欲獲派年度股息,須於2019年5月24日(星期五)下午

  4時30分(香港時間)或以前將股票及過戶文件交回本公司H股過戶登記處,即香港證

  六、 本公司辦公地址:中國安徽省合肥市望江西路520號(郵政號碼:230088)

  1、 本次股東大會所採用的表決方式是現場投票(適用於H股股東及A股股東)和網絡

  投票(只適用於A股股東)相結合的方式。網絡投票的系統、起止日期和投票時間

  2、 融資融券、轉融通、浅析新媒体时代品牌传播的微电影营销策略。約定購回業務帳戶和滬股通投資者的投票程序:涉及融資融

  券、轉融通業務、約定購回業務相關帳戶以及滬股通投資者的投票,應按照《上海

  3、 本公司A股股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的,既可

  以登陸交易系統投票平台(通過指定交易的證券公司交易終端)進行投票,也可以

  4、 A股股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權,如果其擁有多

  5、 就A股股東而言,同一表決權通過現場、上海證券交易所網路投票平台或其他方

  截止本公告日,本公司董事會成員包括執行董事喬傳福(主席)、陳大峰、許振及謝新宇;

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